자금세탁방지정책

  • iqoption.com 및 그 계열사(이하 "회사")는 자금 세탁 및 돈 세탁 또는 테러 또는 범죄 행위 자금 조달을 용이하게 하는 행위 금지를 적극적으로 추구하는 정책을추구합니다. 회사는 임원, 직원 및 계열사가 자금 세탁 목적을 위한 제품 및 서비스 사용을 방지하기 위해 이 표준을 준수하도록 요구합니다.
  • 이 정책의 목적으로 돈세탁은 일반적으로 범죄 발생으로 파생된 수익금의 진정한 기원을 숨기거나 위장하여 합법적인 기원으로부터 파생되었거나 합법적인 자산을 구성하는 것처럼 보이는 행위에 참여하는 것으로 정의됩니다.
  • 일반적으로 돈세탁은 3 단계로 진행됩니다. 현금은 범죄 활동에서 발생한 현금을 우편환이나 여행자 수표와 같은 것으로 변환하거나 금융 기관의 계좌로 입금하는 "배치" 단계에서 금융 시스템에 먼저 들어갑니다. "레이어링" 단계에서 자금은 범죄 발생 원인과 돈을 더 분리하기 위해 다른 계좌나 다른 금융 기관으로 이전되거나 송금됩니다. "통합" 단계에서는 자금은 경제로 재 유입되어 합법적인 자산을 구입하거나 다른 범죄 활동 또는 합법적인 사업에 자금을 공급하는 데 사용됩니다. 테러리스트 자금 조달은 범죄 행위의 수익을 포함하는 것이 아니라 오히려 형사상의 목적으로 사용되는 기금의 기원 또는 의도된 사용을 은폐하려는 시도입니다.
  • 회사의 제품 및 서비스 제공과 관련이 있고 회사 고객을 직접 또는 간접적으로 처리하는 회사의 모든 직원은 그 또는 그녀의 업무와 관련된 법령의 요구 사항을 알고 있어야 합니다. 해당 직원이 관련 법률 및 규정의 요구 사항을 준수하는 방식으로 이러한 업무를 항상 수행하도록 하는 임무가 있어야 합니다.
  • 법률 및 규정은 다음을 포함하고 이에 국한되지 않습니다. 바젤은행행정위원회의(Basel Committee of banking Supervision)의 “Customer Due Diligence for Banks” (2001) 및 “General Guide to Account Opening and Customer Identification” (2003), FATF의Forty+nine Recommendations for Money Laundering, 미국 애국법(USA Patriot Act) (2001), Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law (1996).
  • 회사의 경영진은 이러한 일반 정책이 이행되도록 관련 법규 준수 및 자금 세탁 방지를 위한 지속적인 프로그램을 수립하고 유지합니다. 이 프로그램은 모든 사업 단위, 행사 및 법인에 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 그룹의 위험을 효과적으로 관리하기 위해 통합된 프레임워크 내에서 그룹에서의 특정 규제 요구 사항을 조정하고자 합니다.
  • 회사의 각 계열사는 AML 및 KYC 정책을 준수해야 합니다.
  • 모든 신분 확인 서류 및 서비스 기록은 현지 법이 요구하는 최소 기간 동안 보관되어야 합니다.
  • 모든 신입 사원은 의무적인 신입 사원 교육 프로그램의 일환으로 자금 세탁 방지 교육을 받게 됩니다. 해당하는 모든 직원은 매년 AML 및 KYC 교육을 완료해야 합니다. AML 및 KYC의 일상적인 업무를 담당하는 모든 직원은 추가 대상 교육 프로그램에 참여해야 합니다.
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