交易

打击洗钱政策

  • 政策涵盖iqoption.com和它的合作伙伴和客户( 「本公司」 ),并具有阻碍和积极预防洗钱和有利于洗钱或恐怖或犯罪活动的任何融资活动的目的。本公司要求其董事,雇员及子公司按照这个政策的原则,以防止使用其服务进行洗钱的目的。
  • 在这个政策的框架内,作为一项规则,是旨在隐瞒或掩饰犯罪活动所得资金的真实来源,洗钱为目的的行动。
  • 一般洗钱发生在三个阶段。首先,在步骤“安置” ,获得现金注入金融体系当中所收取的钱作为犯罪行为的结果转化为货币工具,如汇票,旅行支票或放在账户的金融机构。在步骤“捆绑”资金转移或移动到其他帐户或其他金融机构进一步从他们的犯罪来源分开的钱。在“一体化”钱舞台回到经济和用于收购物业,商业融资或犯罪活动。恐怖主义融资不得用于犯罪活动所得款项,最有可能的是 - 企图隐瞒资金,这将在稍后被用于犯罪目的的来源或用途。
  • 每组公司员工,其职责涉及提供产品和服务的公司,并直接或间接地与客户打交道的人士应了解有关他或她的官方职责有关法律,法规的要求,并且这样的官员将被要求继续实施这些义务符合有关法律,法规的要求。
    本公司
  • 由反洗钱和KYC政策的管辖,按照当地的规定编制。
  • 所有个人和官方文件将被保留一段最短期限当地法律规定的。
  • 所有新员工都必须参加的反洗钱和KYC培训。现有员工每年接受培训。参加课外活动是强制性的有关反洗钱和KYC所有员工。
  • 客户承诺:
    • 遵守法律法规,包括国际,旨在打击非法贸易,金融诈骗,并通过非法手段获得的资金的洗钱活动;
    • 不包括直接或间接的协助非法金融活动和其他非法交易使用本网站
  • 客户保证法律渊源,法律所有权和使用它们转移至本公司账户的资金的权利。
  • 如遇可疑或欺诈性现金增资,包括使用偷来的信用卡和/或任何其他活动欺诈性质(包括任何退款或取消付款) 。
  • 本公司保留阻止您的帐户,并取消支付的任何款项,以及调查可疑交易的性质的账户,于是暂停此类行动,以找出了原因调查和最终的权利。
  • 如遇可疑或欺诈性现金增资,包括使用偷来的信用卡和/或任何其他活动欺诈性质(包括支付的任何退款或取消) ,本公司保留以阻止客户的账户,并取消支付任何款项的权利。
  • 在调查过程中本公司有权要求客户端ID和用于存款,支付及其他文件,确认资金的合法财产和合法来源的银行卡副本的权利
  • 它是不允许在客户所在国的司法管辖区的法律使用的服务和/或软件用于任何非法或欺诈活动,或为任何非法或欺诈性交易(包括洗钱) 。
  • 公司拒绝可疑交易都没有理由对未能履行对客户公司承担民事责任的出现。
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