Торговать

Политика по борьбе с отмыванием денег

  • Политика AML и KYC распространяется на iqoption.com и ее партнеров и Клиентов (далее “Компания”) и имеет цель воспрепятствования и активного предотвращения отмывания денежных средств и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической или преступной деятельности. Компания требует от своих руководителей, сотрудников и филиалов следовать принципам данной Политики с тем, чтобы не допустить использование своих услуг в целях отмывания денег.
  • В рамках данной Политики, как правило, являются действия, направленные на сокрытие или искажение истинного происхождения средств, полученных преступных путем, с целью отмывания незаконных доходов.
  • Обычно отмывание денежных средств происходит в три этапа. Вначале, на этапе «размещения», наличные средства попадают в финансовую систему, где деньги, полученные вследствие преступных действий, превращаются в денежные инструменты, такие, как денежные переводы, дорожные чеки или размещаются на счетах в финансовых учреждениях. На этапе «расслоения» средства переводятся или перемещаются на другие счета или в другие финансовые учреждения для дальнейшего отделения денег от их преступного происхождения. На этапе «интеграции» денежные средства возвращаются в экономику и используются для приобретения имущества, финансирования бизнеса или преступной деятельности. При финансировании терроризма могут и не использоваться средства, полученные от преступной деятельности; скорее всего это – попытка скрыть происхождение или предполагаемое использование средств, которые впоследствии будут использованы в преступных целях.
  • Каждый сотрудник Компании, чьи обязанности связаны с предоставлением продуктов и услуг Компании, и который прямо или косвенно имеет дело с Клиентами Компании, должен знать о требованиях соответствующих законов и положений, касающихся его или ее должностных обязанностей, и такой сотрудник будет обязан непрерывно выполнять эти обязательства в мере, отвечающей требованиям соответствующих законов и положений.
  • Каждое подразделение Компании должно руководствоваться политикой AML и KYC, составленной в соответствии с требованиями местного законодательства.
  • Вся персональная и служебная документация будут храниться в течение минимального периода времени, установленного местным законодательством.
  • Все новые сотрудники в обязательном порядке проходят обучение на предмет AML и KYC. Существующие сотрудники проходят обучение ежегодно. Участие в дополнительных учебных программах обязательно для всех сотрудников, имеющих отношение к AML и KYC.
  • Клиент принимает на себя обязательства:
    • соблюдать правовые нормы, в том числе международные, направленные на борьбу с незаконной торговлей, финансовыми махинациями, отмыванием и легализацией денежных средств, полученных незаконным путём;
    • исключить прямое или косвенное пособничество незаконной финансовой деятельности и любым другим незаконным операциям с использованием Сайта
  • Клиент гарантирует легальное происхождение, законное владение и право на использование перечисляемых им на Счета Компании средств.
  • В случае подозрительных или мошеннических денежных пополнений, включая использование украденных кредитных карт и/или любую другую деятельность мошеннического характера (включая любые возвраты или аннулирования платежей), Компания оставляет за собой право блокировать Ваш счет и аннулировать любые сделанные выплаты, а также расследовать характер сомнительных операций на Счете Клиента, вследствие чего приостановить такие операции до выяснения причин их возникновения и окончания расследования.
  • В ходе проведения расследования Компания оставляет за собой право запрашивать у Клиента копии удостоверения личности и банковских карт, используемых для пополнения Счета, платежные, а также иные документы, подтверждающие законное владение и легальное происхождение денежных средств
  • Клиенту запрещено использовать услуги и/или программное обеспечение для любого незаконного или мошеннического действия и для любой незаконной или мошеннической транзакции (включая отмывание денег) в соответствии с законодательством страны юрисдикции Клиента.
  • Отказ Компании от проведения подозрительных операций не является основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Компании за неисполнение обязательств по отношению к Клиенту.
Информация о восстановлении пароля выслана на ваш e-mail.
Закрыть
  • Войти
  • Регистрация
Имя
Фамилия
E-mail
Пароль
Двухэтапная верификация
Чтобы зайти в свой аккаунт, используйте мобильное устройство
Введите защитный код
SMS-сообщение с защитным кодом было отправлено на номер
Введите 6-значный код
Вы сможете отправить код повторно через:
Не получили код?
Отправить заново
Ошибка входа
Вы сможете войти через:
E-mail